Сегодня Мальта представляет собой привлекательную юрисдикцию для компаний, предоставляющих услуги, связанные с криптовалютой. Во многом это обусловлено принятием в 2018 году законопроектов, которые регламентируют криптовалюты, первичное размещение монет (ICO), требования к криптовалютным проектам, а также процедуру и условия предоставления лицензии на криптовалюту на Мальте.
Контроль за этой сферой деятельности находится в компетенции управления финансовыми услугами (MSFA). Этот же орган отвечает за лицензирование криптовалютных обменников.
Необходимо зарегистрировать местную компанию, на которую в последствии будет выдана лицензия. Для этого необходимо выбрать название компании, указать участников и предоставить их документы.
Компании необходимо открыть счет в банке для внесения уставного капитала. Открытие счета является сложным процессом, который стоит доверить профессионалам. Для открытия счета необходимо собрать пакет документов и грамотно вести дальнейшие переговоры.
Точный размер уставного капитала зависит от типа лицензии. При необходимости бенефициар должен предоставить документы об источнике происхождения средств, вносимых в качестве уставного капитала.
У компании должны быть сотрудники на ключевых позициях, некоторые из них должны быть местными. Мы поможем с поиском и подбором сотрудников.
Одним из обязательных требований является аренда офиса. Мы подберем бюджетный вариант, соотвествующий требованиям.
Необходимо подготовить бизнес-плана и политики. Кроме этого, необходимо заполнить аппликационные формы. От клиента потребуется только базовая информация, на основании которой мы подготовим документы с учетом местного законодательства.
После подготовки компании и документов необходимо подать заявку регулятору. После подачи заявки необходимо быть готовым отвечать на дополнительные вопросы регулятора. Мы позаботимся о своевременных и грамотных ответах.
После успешного прохождения предыдущих этапов компания получает лицензию. При этом она должна начать работу в течение полугода с момента получения лицензии. Иначе лицензию могут аннулировать.
Если вас интересует лицензирование мальтийской компании, следует определиться с ее классом. Каждый из них дает право на осуществление определенных услуг, но от этого зависит и сложность получения соответствующего разрешительного документа.
Всего существует четыре класса, к которым может относиться лицензия на криптовалюту на Мальте:
Стоимость лицензирования прямо зависит от класса. Оплата осуществляется в два этапа — единоразовая, а также ежегодная, которая необходима для продления действия лицензии. Суммы варьируются от 3000 до 12 000 EUR для единоразовых платежей и от 2750 до 25 000 для ежегодных.
Для начала нужно зарегистрировать юридическое лицо в организационно-правовой форме Private Limited Liability Company с капиталом от 1165 EUR, 20% из которых нужно оплатить сразу. Обязательно требуется арендованный на территории Мальты офис. В компании должно быть как минимум 2 директора, офицер по AML, менеджер по рискам и аудитор.
После выполнения вышеперечисленных требований, чтобы подать заявку и получить лицензию на криптовалюту на Мальте, следует подготовить документацию, необходимую для подачи в MSFA. Перечень документов может отличаться, поэтому за подробной консультацией рекомендуем вам обращаться к нашим специалистам.
Они окажут вам поддержку в любых вопросах, а также займутся непосредственным лицензированием компании на Мальте. Для заказа услуги и индивидуальной консультации обращайтесь по контактным телефонам.
Часто задаваемые вопросы:
В ближайшее время мы свяжемся с вами и дадим развернутый ответ
We will contact you soon and give a detailed answer
