Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Для чего необходима крипто-лицензия в Эстонии

Вышеупомянутый разрешительный документ предоставляет компании статус поставщика услуг виртуальной валюты. Он позволяет заниматься:

• Обменом криптовалюты на фиатные деньги и наоборот. Лицензия позволяет легально осуществлять подобные транзакции. У многих компаний, ориентированных на первичное размещение монет (ICO), будет дополнительное преимущество в виде соответствия требованиям эстонского законодательства.
• Предоставлением услуг, связанных с криптовалютными кошельками. Лицензия на работу с криптовалютой в Эстонии позволяет компании оказывать услуги по отправке и получению криптовалют, а также по их хранению.

Если вас заинтересовала лицензия на обмен криптовалют в Эстонии, выдавать ее будет Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Чтобы ваша компания соответствовала всем требованиям этого регулирующего органа и законам Эстонии, обращайтесь к нашим специалистам. Они предоставят вам квалифицированную юридическую консультацию и займутся подготовкой к лицензированию.

Лицензия для криптовалюты в Эстонии: особенности процедуры

Чтобы успешно пройти лицензирование и легально предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, сперва необходимо зарегистрировать компанию. Ее организационно-правовая форма должна быть Общество с ограниченной ответственностью. Особые требования к отчетности или бухгалтерскому учету не предусмотрены. С некоторой периодичностью КФМ может требовать определенную информацию, связанную с деятельностью компании. Как правило, это связано с подтверждением соблюдения ряда политик AML и KYC.

Если вас интересует непосредственно обмен криптовалют, лицензия в Эстонии предоставляется компаниям:

• в которых есть как минимум один акционер и один директор;
• с резидентом Эстонии в составе правления;
• с открытым на территории Евросоюза банковским счетом.

Получение лицензии под обмен криптовалют в Эстонии: требования к получению

Также необходимо подготовить определенные документы и выполнить ряд требований. Представленный далее перечень — это минимальные требования, необходимые, чтобы получить лицензию для криптовалюты в Эстонии. В связи с этим, перед началом лицензирования, рекомендуем вам связаться с нашими специалистами, чтобы уточнить все нюансы.

Для создания компании:

• паспорта и подтверждения адреса проживания каждого из директоров и акционеров;
• e-mail для связи с органами власти;
• описание деятельности компании;
• сведения о членах правления.

Требования, которым нужно соответствовать, чтобы получить лицензию на обмен криптовалют в Эстонии:

• полностью оплаченный уставный капитал — от 12 000 EUR;
• зарегистрированный на территории Эстонии офис;
• справки об отсутствии судимости — для собственников, всех членов правления, менеджеров и офицера по AML;
• подтверждение опыта работы в сфере виртуальных валют — для всех членов правления, а также сотрудника, ответственного за AML.

Если вас интересует лицензия на криптовалюту в Эстонии, цена процедуры, полный перечень необходимых документов и остальные нюансы — все это вам сообщит наш сотрудник во время консультации. Обращайтесь по контактным телефонам, и мы займемся лицензированием вашей компании.