Лицензия на обмен криптовалют

Компания incluence предоставляет следующие виды услуг в таких сферах, как — международное налоговое планирование, защита активов, регистрация иностранных компании и их обслуживание и др.

Обсудить проект
Часто используемые
юрисдикции

В которых мы регистрируем компании и сопровождаем ведение бизнеса

No items found.
50+
Успешных кейсов
по урегулированию проблем с банками, биржами и налоговыми органами
12

лет

Финансы

и банкинг
>10M

EUR

Возвращённых клиентам или сэкономленных
с нашей помощью
5

лет

Платежные системы

и международный транзакционный бизнес
Все
юрисдикции

Какие бывают лицензии для криптовалют: особенности лицензирования

Бизнес, связанный с криптовалютами, может функционировать без проблем лишь в том случае, если он лицензирован. Деятельность многих компаний в сфере блокчейна, как правило, связана с обменом криптовалют. Они представляют собой уникальный платежный инструмент, поэтому для проведения легальных обменных операций между криптовалютами нужна соответствующая лицензия.

Лицензирование криптовалют подразумевает получение одного или сразу двух разрешений:

  • на обмен виртуальной валюты;
  • на предоставление услуг виртуального кошелька.

Когда не нужна лицензия на обмен криптовалют

Сегодня лицензированием компаний занимаются разные органы. В Эстонии, например, лицензии на обмен криптовалют выдаются одним из подразделений Бюро по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit). Однако отношение к криптовалюте отличается в разных странах.

Если вы хотите получить лицензию в стране, где регулируется криптовалюта, ее будет выдавать один из следующих органов:

  • регулятор рынка ценных бумаг;
  • специализированный государственный орган, который занимается регулированием оборота криптовалютных операций.

В юрисдикциях, где регулирования криптовалюты нет, отсутствуют и соответствующие лицензии. То есть, для проведения таких обменных операций лицензирование не требуется. За уточняющей или дополнительной информацией рекомендуем вам обращаться к менеджерам нашей компании.

Что нужно, чтобы получить лицензию на обмен криптовалют

Если вас интересует лицензирование, перечень необходимых документов может отличаться в зависимости от предстоящей деятельности компании:

  • Лицензия на обмен криптовалют необходима в случаях, когда в услуги входит обмен криптовалюты на фиатные средства и наоборот.
  • Если подразумевается предоставление услуг для хранения или перевода криптовалюты, нужна лицензия на создание криптовалютных кошельков. Данное разрешение позволяет компании генерировать и хранить ключи доступа к кошелькам от имени клиентов.

На примере лицензирования в Эстонии, вам потребуется широкий перечень документов, в том числе:

  • резюме и контактные данные владельца бизнеса — номер телефона, почтовый и email-адрес;
  • юридический адрес и веб-адрес сайта компании;
  • ФИО и контактные данные лица, ответственного за подачу заявления на лицензирование;
  • ФИО, номер паспорта, место рождения и адрес фактического проживания бенефициара;
  • личные и контактные данные лица, которое несет ответственность за противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег — AML Officer.

Также необходимо предоставить справку об отсутствии судимости. Документ должен быть не старше 3 месяцев. Обратите внимание, что для некоторых стран выдачи справки может быть предусмотрено требование к ее апостилированию.

Обращаем ваше внимание, что все вышеперечисленное относится только к эстонским компаниям. Данная юрисдикция выбрана в качестве примера, потому что Эстония — это одна из самых развитых стран с точки зрения цифровых технологий. Она также является первой страной в Евросоюзе, которая регулирует выпуск и торговлю криптовалютами.

Обмен криптовалют: лицензия и ее особенности

Если вы планируете получить лицензию на обмен криптовалют в стране, где данный вопрос не регулируется со стороны государственных органов, вы освобождаетесь от уплаты налога на добавленную стоимость. Однако лицензии под обмен криптовалют не освобождают компании от уплаты остальных налогов:

  • при выплате дивидендов;
  • социального;
  • подоходного и так далее.

То же применимо к налоговой отчетности или ведению бухгалтерского учета. При этом, если в стране регулируется криптовалюта, соответствующий орган-регулятор может в любой момент запросить предоставление информации о текущей деятельности компании.

Как долго оформляется лицензия криптовалют

Сроки лицензирования компании могут варьироваться, так как на это влияет множество факторов, начиная от особенностей регулирования криптовалютных операций в конкретной юрисдикции, заканчивая перечнем требуемых документов.

В среднем срок рассмотрения заявки на получение лицензии составляет не менее 30 дней. В это время регулятор может запрашивать любую дополнительную информацию или документы, в связи с чем срок получения лицензии может увеличиться.

Сегодня нельзя купить лицензию на обмен криптовалют по двум причинам:

  • Если в конкретной стране нет регулирования криптовалюты, лицензирование не требуется.
  • Если в стране есть орган-регулятор криптовалюты, покупка лицензии будет приравниваться к мошенничеству, что может повлечь за собой крупные штрафы и даже уголовную ответственность. Однако покупка уже лицензированной компании и ее последующее переоформление на нового владельца не является нарушением закона.

Наша компания предлагает комплекс услуг по оформлению лицензии на обмен криптовалют: специалисты предоставляют консультационные и юридические услуги, оформляют и подготавливают документы, обеспечивают сопровождение во время лицензирования. При этом в некоторых странах получить лицензию на обмен криптовалют можно в удаленном режиме.


Давайте обсудим ‍проект
Имя
Телефон
Email
Ваше сообщение
Отправить
Спасибо за ваше сообщение!

В ближайшее время мы свяжемся с вами и дадим развернутый ответ

Упс! Что-то пошло не так во время отправки формы
Let's discuss ‍your project
Name
Phone
Email
Your message
Отправить
Thank you for your message!

We will contact you soon and give a detailed answer

Oops! Something went wrong while submitting the form
...