Лицензия на платежную систему в Румынии

Если вы планируете регистрировать компанию на территории Румынии, которая впоследствии будет выполнять функции платежной системы, вам потребуется соответствующая лицензия. Ее выдает регулирующий орган — Национальный Банк Румынии (НБР), но только в том случае, если компания выполняет требования правительства.

Сегодня осуществлять операции с электронными деньгами в Румынии разрешено тем компаниям, которые соответствуют ряду условий. Отдельного внимания заслуживают следующие из них:

  • внесение уставного капитала в размере от 350 тыс. EUR;
  • руководство фирмы утверждено со стороны НБР;
  • наличие продуманной управленческой структуры в компании;
  • разработка и внедрение процедур по контролю рисков.

Кроме этого, в Румынии лицензия платежной системы будет актуальной лишь в том случае, если компания начала работать в течение 12 месяцев после лицензирования. Если по прошествии этого срока фирма так и не начала вести деятельность, лицензия может быть аннулирована.

Фирмам необходимо ежегодно проводить аудиторские проверки, по итогу которых составляется соответствующий отчет. Его нужно предоставлять в НБР, так как он является надзорным органом.

No items found.

Что нужно знать, прежде чем оформлять в Румынии лицензию платежной системы

Если компания нарушает условия работы или предоставляет услуги, связанные с электронными деньгами, без лицензии, ее могут ожидать штрафы. Более того, правительство Румынии достаточно строго относится к подобным нарушениям, поэтому владельцев фирмы может даже ожидать лишение свободы на срок от 6 до 36 месяцев.

В Румынии лицензия платежной системы позволяет выпускать виртуальные деньги, в том числе на смарт-картах, а не только с сервера. Заниматься подобной деятельностью можно только после успешного лицензирования, соблюдая законодательные требования.

Как получить в Румынии лицензию платежной системы в сжатые сроки

Чтобы начать ведение деятельности и получить разрешительные документы, необходимые для работы с электронными деньгами, нужно выполнить ряд шагов. В частности требуется зарегистрировать фирму, нанять не менее двух директоров-резидентов Евросоюза, предоставить органу-регулятору подробный бизнес-план и многое другое.

Все эти этапы могут потребовать от вас много сил и времени, но при этом существует риск, что в лицензировании компании будет отказано. Чтобы свести к минимуму вероятность такого исхода, обращайтесь за помощью к нашим специалистам. Они предоставят вам комплексные юридические консультации и займутся ключевыми процедурами. В Румынии лицензию платежной системы получить непросто, поэтому мы поможем вам с решением любых вопросов и спорных ситуаций, которые могут возникнуть во время сотрудничества.


No items found.
Основные
направления услуг
No items found.
Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с ежедневной деятельностью бизнеса
Обсудить проект
Страны
расположены рядом
Давайте обсудим ‍проект
Имя
Телефон
Email
Ваше сообщение
Отправить
Спасибо за ваше сообщение!

В ближайшее время мы свяжемся с вами и дадим развернутый ответ

Упс! Что-то пошло не так во время отправки формы
Let's discuss ‍your project
Name
Phone
Email
Your message
Отправить
Thank you for your message!

We will contact you soon and give a detailed answer

Oops! Something went wrong while submitting the form