logo
flag

Лицензия на платежную систему в Грузии

Бизнесмены, которые планируют регистрировать в Грузии платежную систему (ПС), должны убедиться, что соответствуют требованиям местного законодательства. Регулирование в этой стране осуществляется достаточно строго, а все предприниматели, серьезно нацеленные на работу в финансовой сфере, должны оформлять лицензию на ведение соответствующей деятельности.

Лицензия на электронные деньги в Грузии предоставляет владельцам бизнеса право на:

  • выпуск и осуществление эквайринга платежных инструментов;
  • зачисление средств на счет и их списание;
  • выполнение платежей посредством платежных карт и иных финансовых инструментов;
  • выпуск виртуальных валют, а также выполнение с их помощью платежей;
  • перевод денег в пользу третьих лиц.

‍

Этапы

01

Регистрация компании в Грузии

Необходимо зарегистрировать местную компанию, на которую в последствии будет выдана лицензия. Для этого необходимо выбрать название компании, указать участников и предоставить их документы.

02

Открытие счета

Компании необходимо открыть счет в банке для внесения уставного капитала. Открытие счета является сложным процессом, который стоит доверить профессионалам. Для открытия счета необходимо собрать пакет документов и грамотно вести дальнейшие переговоры.

03

Внесение уставного капитала

Точный размер уставного капитала зависит от типа лицензии. При необходимости бенефициар должен предоставить документы об источнике происхождения средств, вносимых в качестве уставного капитала.

04

Найм обязательных сотрудников

У компании должны быть сотрудники на ключевых позициях, некоторые из них должны быть местными. Мы поможем с поиском и подбором сотрудников.

05

Аренда офиса

Одним из обязательных требований является аренда офиса. Мы подберем бюджетный вариант, соотвествующий требованиям.

06

Подготовка документов для подачи заявки на лицензию

Необходимо подготовить бизнес-плана и политики. Кроме этого, необходимо заполнить аппликационные формы. От клиента потребуется только базовая информация, на основании которой мы подготовим документы с учетом местного законодательства.

07

Подача заявки

После подготовки компании и документов необходимо подать заявку регулятору. После подачи заявки необходимо быть готовым отвечать на дополнительные вопросы регулятора. Мы позаботимся о своевременных и грамотных ответах.

08

Получение лицензии

После успешного прохождения предыдущих этапов компания получает лицензию. При этом она должна начать работу в течение полугода с момента получения лицензии. Иначе лицензию могут аннулировать.

Что нужно для получения лицензии PSP в Грузии

Если вы хотите лицензировать свою ПС, необходимо зарегистрировать в Грузии компанию в организационно-правовой форме ООО или АО. Основателями таких фирм могут быть нерезиденты.

Если вас интересует лицензия PSP, в Грузии не предусмотрено требований, касающихся физического адреса. Учитывая этот факт, на лицензирование могут рассчитывать даже те фирмы, которые расположены за пределами юрисдикции и имеют только юридический адрес.

При этом ко всем компаниям предъявляются требования. В частности нужно:

  • вести и сдавать налоговые, а также бухгалтерские отчеты;
  • каждый год проходить аудит;
  • уведомлять регулирующие органы о приостановлении деятельности в случае банкротства и при любых других обстоятельствах, которые влияют на деятельность фирмы.

Лицензия платежной системы (Грузия): о чем следует знать бизнесменам

Если вас интересует возможность лицензирования ПС, необходимо соответствовать ряду требований. Например, уставной капитал в размере от 250 тыс. GEL. нужно внести в полном объеме еще до подачи заявки на лицензирование. Кроме этого у правления компании не должно быть судимостей — соответствующие доказательства нужно будет предоставить в регистрирующий орган.

Существуют и многие другие требования, которым должна соответствовать фирма. В противном случае лицензия платежной системы в Грузии не будет предоставлена, а значит вы не сможете вести деятельность и предоставлять услуги, связанные с электронными деньгами. За подробной консультацией и помощью на любых этапах лицензирования обращайтесь в нашу компанию.

Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с повседневной деятельность бизнеса

Дополнительные сервисы

flag

Лицензия на платежную систему в Гонконге

Если вас интересует возможность организации в Гонконге бизнеса, связанного с валютными и денежными переводами, для работы в финансовой сфере необходимо сначала получить лицензию. Такие разрешительные документы выдает Департамент по таможенным вопросам и акцизам.

узнать больше
flag

Лицензия на платежную систему в Литве

Если юридическое лицо, зарегистрированное в Литве, планирует предоставлять клиентам платежные услуги, оно должно получить соответствующее разрешение от регулирующих органов. Зачастую компании оформляют EMI-лицензию, которая предоставляет бизнесменам право на выпуск собственных электронных денег, осуществление различных платежей и так далее.

узнать больше
flag

Открытие счета в платежной системе PayPal

Пэйпал — это крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Она предоставляет своим клиентам широкий перечень инструментов для оплаты услуг, онлайн-покупок, отправления и приема денежных переводов.

узнать больше

Часто задаваемые вопросы:

Для получения лицензии платежной системы в Грузии необходимо подготовить бизнес-план, АМЛ-политику и другие документы, зарегистрировать компанию, нанять специалистов на обязательные должности (директор, АМЛ офицер и др.). Неотъемлемыми элементами для получения лицензии являются банковский счет и внесенный уставной капитал.
При соблюдении всех условий содержания компании действие лицензии является безсрочным. Но лицензию могут аннулировать при длительном отсутствии деятельности и/или нарушении правил функционирования.
На финальную стоимость оформления лицензии платежной системы в Грузии влияют различные факторы (регион работы будущей платежной системы, планируемые обороты и т.д.). Узнать точную стоимость оформления лицензии платежной системы в Грузии вы сможете, обратившись к нашим специалистам.
При выборе платежной системы необходимо учитывать ее лицензию, регионы покрытия услугами, допустимые платежные методы. Также, необходимо учитывать соответствие требований платежной системы характеристикам компании (страна регистрации, резидентность ее участников и т.д.). Немаловажную роль играют и тарифы, предлагаемые платежной системой.

Контактные
данные

+85281926676

info@incluence.net

2nd Floor College House, 17 King Edwards Road,, Ruislip, London, United Kingdom, HA4 7AE. Rm 7B, One Capital Place, 18 Luard Rd, Wan Chai, Гонконг

InstagramWhatsappTelegram

Давайте обсудим

Cookie

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения взаимодействия с пользователем.